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【侦探新闻】男子倒卖银行客户信息狂赚40万 多卖给私人侦探

发布时间:2015-10-21 14:16      信息面向地区:侦探新闻      浏览次数:

  一条个人信息在网上能卖到200元,大连男子宋某盯上这门生意,为赚奶粉钱,他与北京某银行的女职员李某相互勾结,通过银行查询系统将个人信息卖给商家和私家侦探,一年多共卖出2000多条个人信息获利40万元。日前,宋某已被金州警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。

  当网络水军 炒作影视作品赚钱

  宋某是内蒙古人,2000年初,还未念完初中的宋某便辍学在家,整日无所事事在社会上闲逛。不久,宋某只身来到大连金州区打工,由于没有学历,只能从事繁重的体力劳动,生活一直比较拮据。面对生活的艰辛,他选择了逃避,整日泡在网吧。宋某无意中发现,发帖子为企业炒作或者炒作一些即将上映的电视剧和电影可以挣钱,就充当起了“水军”,发一条帖子挣5角钱,一天能挣个三四十元,每天的生活基本有了保障。

  2010年春节,父母为宋某找了对象结了婚,为了更好地发展,婚后夫妻二人仍回到金州,2011年,妻子生了一个可爱的女儿。

  一次,宋某与几名网友聊天时发现,有人在买卖个人信息。宋某觉得挺新鲜,在网友的介绍下,他加入了一个买卖个人信息的QQ聊天群,并从网友处购买了一些个人信息。这些信息中包含姓名、职务、单位、电话等内容。信息到手之后,他再通过申请“恒源”和“酷儿”两个QQ号将手头上的信息倒卖出去。据宋某称,他以每条不足1元的价格买进,之后再以1元到两元不等的价格卖出,每条获利少则0.5元多则超过1元,“这真是稳赚的买卖,还不用付出辛苦。”

  为赚奶粉钱他当“上线”挣大钱

  随着女儿出生,宋某一家的支出大幅增加,为赚奶粉钱,宋某不甘心当“下线”赚那点儿小钱,他想当“上线”,这样获利空间会更大些。2013年12月末,宋某通过QQ聊天群及微信群里买卖公民个人信息中,结识了北京某银行的一名女业务员李某,俩人在交流中一拍即合。

  因为宋某能够得到李某提供的“一手资源”,信息准确,价格低廉,所以宋某发展了几个比较大的下线。下家通过QQ提供要查询的公民的身份证号码给宋某,发到宋某的“恒源”和“酷儿”两个号码后,宋某将“货”通过微信交给北京某银行女业务员李某,李某则通过查询银行系统将得到的个人信息再返给宋某,宋某与下家实行“货到付款”。

  企业老板个人信息每条卖200元

  宋某购买的个人信息涉及的行业和信息多种多样,有大学生的、有公务员的等等。后来,宋某与李某商量,专盯到银行办理存款业务的企业老板的个人信息,用他的话讲,有钱人都有消费能力,一些商家或有特殊用途的人肯定会出个好价钱购买。

  此后,宋某就以出售公民在银行存取款记录为主要业务。李某以每条150元的价格卖给宋某,宋某每条加价50元后以200元1条卖给下家,从中获利。

  一年多卖出2000条信息终被捉

  宋某自认为他在网上干的勾当“比较隐蔽”,其实大连金州警方早就盯上了他。今年1月22日,经过4个月的调查,“恒源”和“酷儿”两个QQ号被警方掌握。专案组通过网上侦查,发现了宋某妻子平时驾驶一辆丰田吉普车。据内蒙古知情人透露,宋某和妻子及4岁女儿均在金州长期租房居住,所以购车时办理了金州当地车牌,当地群众还向民警提供了车牌号。

  办案民警在金州先进街道辖区聚鑫小区发现了宋某妻子驾驶的车辆,2月1日,当宋某只身返回出租房正在作案时,被民警当场抓获。

  宋某交代,公民个人信息主要卖给商业竞争中的需要方和私家侦探,他也知道一些侦探公司用个人信息从事跟踪、窃听、婚外情调查、拆散别人家庭的勾当。

  经核实,宋某买卖公民信息2000多条,涉案金额近40万元,还有3000余条正在查实。目前,宋某已被金州警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。

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